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株洲中车年代电气股份有限公司
发布时间:2022-11-27 18:33:56 | 版权所有:欧宝体育app登陆

  1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营作用、财政状况及未来展开规划,出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

  3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

  5 德勤华永会计师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

  公司拟以施行权益分配股权挂号日(详细日期将在权益分配施行公告中清晰)挂号的总股本为基数,向整体股东派发现金盈利。公司拟向整体股东每10股派发现金股利人民币4.5元(含税)。到2021年12月31日,公司总股本1,416,236,912股,以此核算算计拟派发现金盈利总额为人民币637,306,610.40元,占公司2021年度兼并报表归属上市公司股东净赢利的31.59%。2021年度公司现金分红(包含2021年半年度已分配的现金盈利)占公司兼并报表归属于母公司股东净赢利的份额为 63.17%。如在公司赢利分配公告宣布之日起至施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改动的,拟坚持每股分配份额不变,相应调整分配总额,并将另行公告详细调整状况。上述赢利分配预案现已公司第六届董事会第二十次会议审议经过,需求经公司2021年年度股东大会审议赞同后施行。

  公司作为我国轨迹交通职业具有领导位置的牵引变流系统供货商,具有研制、规划、制作、出售及服务的归纳才能,致力于成为全球轨迹交通配备全面处理计划的首选供货商。

  公司以技能研制为中心,秉持“高质量运营,高功率运营”理念,坚持“同心多元化”战略,在夯实进步轨迹交通事务的根底上,逐渐拓展轨迹交通外商场,打造新的添加点。

  公司首要从事轨迹交通配备产品的研制、规划、制作、出售并供给相关服务,具有“器材+系统+整机”的工业结构,产品首要包含以轨迹交通牵引变流系统为主的轨迹交通电气配备、轨迹工程机械、通讯信号系统等。一起,公司还活跃布局轨迹交通以外的工业,在功率半导体器材、工业变流产品、新动力轿车电驱系统、传感器材、海工配备等范畴展开事务。经过多年的研制沉淀和技能引进吸收及自主立异,公司现已具有完好的自主知识产权系统,成为在电气系统技能、变流及操控技能、工业变流技能、列车操控与确诊技能、轨迹工程机械技能、功率半导体技能、通讯信号技能、数据与智能运用技能、牵引供电技能、查验测验技能、深海机器人技能、新动力轿车电驱系统技能和传感器技能等范畴具有自主知识产权的高科技企业。

  就收购形式而言,公司选用“共同办理、专业归口、收购别离”的形式,树立了共同的收购准则、收购方法和收购程序,施行会集收购和推进共同的收购途径,然后确保收购质量,完结降本增效。

  就出产形式而言,公司采纳以销定产的计划办理形式,依据出售订单以及以往出售状况拟定出售计划,依据日常需求点评和产供销和谐预备必定数量安全库存,承认出产计划。公司以“精益高效、动态办理、归纳平衡”为理念,搭建起合适公司展开的集成化、动态柔性化、高效化、智能化出产计划系统。

  就服务形式而言,公司树立了掩盖要点客户、要点区域、要点产品的全球售后服务网络,经过“服务本部-服务办事处-服务站”三级服务办理形式,实在实行榜首时间呼应,确保客户能随时取得售后服务、技能支持、质量反应和投诉咨询。

  就出售形式而言,公司经过商场化揭露招标、竞赛性商洽、客户单一来历收购、客户询比价等方法获取订单,并依据客户需求进行出产出售。公司现在首要采纳直销形式完结出售。

  就研制形式而言,公司坚持“战略牵引”和“商场导向”双轮驱动,从战略视点和商场视点承认研项目,展开详细科研作业。经过引进IPD理念,将技能立异的前端扩充到商场研讨和产品规划,后端扩充到量产产品生命周期的办理,完结产品从战略规划、科研开发、商业化推行到商场退出的全过程办理。

  公司首要从事轨迹交通配备产品的研制、规划制作、出售并供给相关服务。依据国家核算局《国民经济职业分类》(GB/T4754-2017),公司所属职业为“C37铁路、船只、航空航天和其他运输设备制作业”;依据我国证监会《上市公司职业分类指引》(2012年修订),公司所属职业为“C37铁路、船只、航空航天和其他运输设备制作业”;依据国家核算局《战略性新式工业分类(2018)》(国家核算局令第23号),公司所属职业为“2.高端配备制作工业-2.4轨迹交通配备工业”。公司轨迹交通配备首要包含轨迹交通电气配备、轨迹工程机械和通讯信号系统,其各自所属《战略性新式工业分类(2018)》中“2.高端配备制作工业-2.4轨迹交通配备工业”下的详细细分范畴。

  公司新式配备包含功率半导体器材、工业变流产品、新动力轿车电驱系统、传感器材和海工配备,其间有部分产品用于轨迹交通范畴。2021年度,新式配备事务收入占公司运营收入的份额为17.01%,占比不高,因而将公司整体归属于《战略性新式工业分类(2018)》中“2.高端配备制作工业-2.4 轨迹交通配备工业”。

  轨迹交通配备职业的根本特点是中心技能门槛高,客户对所供给的产品及服务的安全性、可靠性、可继续性均有极高的要求,要求企业具有极强的抗危险才能。公司将以中心技能为驱动,不断立异,环绕路局、城轨、新动力、矿山、港口、冶金等运用场景,打造愈加才智、愈加绿色的高端配备。公司长时间堆集的自主中心技能、国家级立异途径以及从器材到整机的多学科的专业才能,是轨迹交通及工业高端配备职业的首要门槛。

  公司是我国轨迹交通职业具有领导位置的牵引变流系统供货商,可出产掩盖机车、动车、城轨范畴多种车型的牵引变流系统。公司牵引变流系统产品型谱完好,商场占有率居优势位置,以城轨范畴为例,依据城轨牵引变流系统商场招招标等揭露信息核算,公司2012年至2021年接连十年在国内商场占有率稳居榜首。

  在轨迹工程机械范畴,公司部属子公司宝鸡中车年代是国铁集团三大养路机械定点出产企业之一,共具有约60项行政答应,可出产重型轨迹车、接触网作业车、大型养路机械、城市轨迹交通工程车等多个系列算计50余种产品,而且不断向客运专线、城轨商场开辟。

  在功率半导体范畴,公司建有6英寸双极器材、8英寸IGBT和6英寸碳化硅的工业化基地,具有芯片、模块、组件及运用的全套自主技能。公司出产的全系列高可靠性IGBT产品打破了轨迹交通和特高压输电中心器材由国外企业独占的局势,现在正在处理我国新动力轿车、新动力发电配备的中心器材自主化问题。

  公司以技能研制为中心,坚持“同心多元化”战略,在夯实进步轨迹交通事务的根底上,活跃布局轨迹交通以外的工业,打造新的添加点。工业变流范畴,公司在矿卡电驱、空调变频器等细分范畴处于职业领先位置,并活跃拓展光伏逆变器、风电变流器等新动力配备事务。新动力轿车电驱动系统全年交给超8.5万套,被NE年代评选为职业“电驱系统自主头部企业”。传感器材稳居轨迹交通范畴国内商场占有率榜首,在新动力轿车、风电、光伏范畴位居职业前列。

  公司将一直环绕客户需求,不断进步用户体会,做强差异化竞赛优势。经过继续商业、技能和办理立异,为社会供给智能、安全、绿色、舒适的高端配备,成为交通与动力范畴电气系统全面处理计划的首选供货商。

  2021年是“十四五”新征途的局面之年,受国际环境日趋杂乱、疫情重复继续、宏观经济短期下行压力大等多方面要素影响,轨迹交通工业面临展开瓶颈,但《交通强国建造大纲》、“双碳”等国家顶层战略的发布和继续施行,将给公司轨迹交通和新动力配备工业的展开带来新的机会。

  《交通强国建造大纲》清晰指出要推行智能化、数字化交通配备,大力展开才智交通;倡议绿色展开节省集约、低碳环保。研制新一代绿色智能、高速重载轨迹交通配备系统,环绕系统全寿数周期,向用户供给整体处理计划,树立世界领先的现代轨迹交通工业系统是我国先进轨迹交通配备的展开方向。一起,“双碳”布景下,国家大力展开“公转铁”施行铁路运能进步,重载货运机车仍有较大潜力;城际高速铁路作为“新基建”中心工程,城际/市域范畴展开迎来杰出要害;才智赋能、交融立异成为城轨工业展开主方向,商场机会很多;轨迹交通检修后商场容量巨大,工业添加趋势显着。

  我国“碳达峰、碳中和”战略的提出,是安身国际国内两个全局做出的严重抉择计划,对我国生态文明建造、引领全球气候办理、完结“两个一百年奋斗目标具有严重意义。在“双碳”布景下,国内新动力发电工业“风-光-储-氢”商场多点耦合迸发,商场前景巨大,包含无限商机。联合生态同伴构建一个风、光、储、氢与电控技能深度交融的端到端技能生态系统是工业展开的要害。此外,在“双碳”方针推进下,动力低碳转型将带动新动力轿车电驱动、半导体和传感器等工业的快速展开。

  4.1 一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

  1 公司应当依据重要性准则,宣布陈说期内公司运营状况的严重改动,以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

  陈说期内,受国际国内疫情重复影响,国内运量及铁路建造继续放缓,国铁集团移动配备新造出资同比大幅下降,对轨迹交通工业板块构成必定影响。面临杂乱应战,公司化压力为动力,快速习惯新形势、新常态,紧抓“双碳”战略机会,战胜疫情崎岖、缺芯断料、原材料价格飞涨等晦气影响,公司新工业板块坚持安稳添加。2021年度公司完结运营收入人民币151.21亿元,同比下降5.69%。首要系轨迹交通配备产品收入下降所构成的;完结归属于母公司的净赢利人民币20.18亿元,同比下降18.49%。首要系本期运营收入下降以及产品出售结构改动导致整体毛赢利下降所构成的;完结根本每股收益人民币1.63元,同比下降22.75%。首要系归属于母公司净赢利下降叠加本陈说期公司成功登陆科创板导致在外流转的一般股股数添加所构成的。到2021年12月31日,公司财物总额人民币441.51亿元,同比添加30.37%,归属于上市公司股东的净财物人民币326.21亿元,同比添加为36.76%。以上首要系本陈说期,公司A股IPO吸收征集资金人民币75.55亿元,征集资金的弥补以及本陈说期运营堆集的添加所构成的。

  2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的,应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

  证券代码:688187(A股) 证券简称:年代电气(A股) 公告编号:2022-010

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  ●每股分配份额:每股派发现金盈利人民币0.45元(含税),不进行本钱公积金转增股本,不送红股。

  ●本次赢利分配以施行股权挂号日的株洲中车年代电气股份有限公司(以下简称“公司”或“年代电气”)的总股本为基数,详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

  ●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改动的,拟坚持每股分配份额不变,相应调整分配总额,并将另行公告详细调整状况。

  经德勤华永会计师事务所(特别一般合伙)审计,公司2021年年度完结归属于母公司股东的净赢利为人民币201,769.48万元。到2021年12月31日,公司累计未分配赢利为人民币1,831,681.20万元,其间母公司累计可供股东分配赢利为人民币1,684,263.17万元。经董事会抉择,公司2021年年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利,本次赢利分配计划如下:

  公司拟向整体股东每10股派发现金盈利人民币4.5元(含税)。按公司到2021年12月31日总股本1,416,236,912股为基数核算,公司拟向整体股东每股派发现金盈利人民币0.45元(含税),拟派发现金盈利算计人民币637,306,610.40元(含税),占公司2021年度兼并报表归属上市公司股东净赢利的份额约31.59%。2021年度公司现金分红(包含2021年半年度已分配的现金盈利)占公司兼并报表归属于母公司股东净赢利的份额为 63.17%。2021年年度公司不送红股、不以本钱公积金转增股本。

  在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改动的,拟坚持每股分配份额不变,相应调整分配总额,并将另行公告详细调整状况。

  公司于2022年3月29日举行第六届董事会第二十次会议审议经过了《关于本公司2021年度赢利分配计划的计划》,赞同本次赢利分配计划并赞同将计划提交公司2021年年度股东大会审议。

  独立非实行董事以为:2021年度赢利分配计划充分考虑了公司运营状况、现金流状况、资金需求及未来展开等各种要素,一起统筹整体股东利益,契合《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1号——标准运作》《公司章程》等相关规矩,不存在危害公司股东尤其是中小股东利益的景象,审议程序合法合规,不存在显着不合理或相关股东乱用股东权力、不妥干涉公司抉择计划等景象。

  综上,独立非实行董事赞同2021年度赢利分配计划,并赞同将该计划提交公司2021年年度股东大会审议。

  公司于2022年3月29日举行第六届监事会第十八次会议审议经过了《关于本公司2021年度赢利分配计划的计划》,监事会以为公司2021年度赢利分配计划充分考虑了公司运营状况、现金流状况、资金需求及未来展开等各种要素,一起统筹整体股东利益,不存在危害公司股东尤其是中小股东利益的景象。

  综上,监事会赞同2021年度赢利分配计划,并赞同将该计划提交公司2021年年度股东大会审议。

  本次赢利分配计划结合了公司展开阶段、未来的资金需求等要素,不会对公司运营现金流发生严重影响,不会影响公司正常的运营和长时间展开。

  本次赢利分配计划需经公司2021年年度股东大会审议经过方可施行,敬请广阔出资者留意出资危险。

  证券代码:688187(A股) 证券简称:年代电气(A股) 公告编号:2022-011

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  ●公司本次对外供给担保计划的被担保方为公司全资子公司,算计5家公司。被担保方中无公司相关方。

  ●2022年度,公司拟对外供给担保总额不超越折合人民币16.59亿元。到2021年12月31日,公司实践对全资子公司担保折合人民币6.09亿元。

  2022年3月29日,株洲中车年代电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第二十次会议审议经过了《关于本公司2022年度对外担保计划的计划》,为处理部属子公司融资才能弱、融本钱钱高的问题,充分运用公司现有的境外融资途径,拓展融资途径、下降融本钱钱,赞同公司为全资子公司供给总额不超越折合人民币16.59亿元的担保额度,被担保方中无相关方。详细担保状况如下:

  1. 上述担保额度有用期为自公司本次董事会审议经过之日起至次年年度董事会举行之日止。

  2.上述部分担保事项为全资子公司开具各类保函、银行承兑汇票、信用证、金融组织授信等事项,担保停止日以该类事项实践失效为准。

  3.上述担保事项是依据对现在公司事务状况的估计,因而,为确保公司出产运营的实践需求,在整体危险可控的根底上进步对外担保的灵活性,依据未来或许的估计根底改动,在承认被担保方为部属全资子公司时,能够在上述担保总额度内对公司一切全资子公司调剂运用。

  上述对外担保计划额度现已公司第六届董事会第二十次会议以10票,0票对立,0票放弃审议经过,独立非实行董事宣布了赞同的独立定见,本次对外担保计划事项无需提交公司股东大会审议。

  议的首要内容详见上海证券买卖所网站上宣布的本公告附件。实践担保金额以终究签署并实行的担保合同、履约保函或契合条件的金融组织批复为准,授权期限内,新增的担保金额算计将不超越上述估计的担保额度,如超越上述担保额度,公司将按相关规矩及时实行相应的批阅及信息宣布程序。

  上述担保事项是为处理部属子公司融资才能弱、融本钱钱高的问题,充分运用公司现有的境外融资途径,拓展融资途径、下降融本钱钱,确保公司出产运营作业继续、稳健展开而依据对现在公司事务状况的估计,契合公司出产运营的实践需求,有助于满意公司日常资金运用及扩展事务范围需求,确保公司运营作业顺利进行。被担保目标均为公司全资子公司,担保危险整体可控。

  公司于2022年3月29日举行第六届董事会第二十次会议审议经过了《关于本公司2022年度对外担保计划的计划》,赞同公司为全资子公司供给总额不超越折合人民币16.59亿元的担保额度。

  独立非实行董事以为:公司拟为全资子公司供给担保,是依据对全资子公司事务状况的估计,契合公司及全资子公司出产运营的需求,为满意公司及子公司日常运营和事务展开资金需求、确保公司事务顺利展开而做出的合理预估,所列额度内的被担保目标为公司全资子公司,公司正常、继续运营,危险整体可控,不存在危害公司及股东利益、特别是中小股东利益的景象。

  到2021年12月31日,公司对外担保总额为折合人民币6.09亿元(均为全资子公司),上述金额占公司最近一期经审计归属母公司净财物的1.87%,占公司最近一期经审计总财物的1.38%。公司及控股子公司无其他对外担保,无逾期对外担保。

  2.株洲中车年代电气股份有限公司独立非实行董事关于公司第六届董事会第二十次会议事项的独立定见

  证券代码:688187(A股) 证券简称:年代电气(A股) 公告编号:2022-012

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  株洲中车年代电气股份有限公司(以下简称“公司”或“年代电气”)于2022年3月29日举行第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十八次会议,审议经过了《关于运用搁置自有资金进行现金办理的计划》,在不影响公司正常运营及确保资金安全的状况下,公司拟对搁置自有资金进行现金办理,运用额度不超越人民币950,000万元(包含本数)的暂时搁置自有资金向协作银行购买安全性高、流动性好、有保本约好的现金办理产品,运用期限自公司董事会审议经过之日起12个月之内有用。在前述额度及运用期限范围内,资金能够循环翻滚运用。

  董事会授权董事长或其授权人士在上述额度及抉择有用期内行使出资抉择计划权、签署相关文件等事宜,详细事项由公司财政中心担任安排施行。

  为进步公司自有资金运用功率,合理运用搁置的自有资金,添加公司现金财物收益,完结股东利益最大化。

  资金,额度为不超越人民币 950,000万元,在上述额度和抉择有用期内,资金能够循环运用。

  购买安全性高、流动性好、有保本约好的现金办理产品(包含但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、告诉存款等)。

  董事会授权董事长或其授权人士在上述额度及抉择有用期内行使出资抉择计划权、签署相关文件等事宜,详细事项由公司财政中心担任安排施行。

  公司将依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等相关法令法规的规矩,及时实行信息宣布责任。

  公司拟出资安全性高、流动性好的现金办理产品,但金融商场受宏观经济的影响较大,并不扫除该项出资存在必定的系统危险。

  1、公司将严厉恪守审慎出资准则挑选出资目标,首要挑选诺言好、规划大、有才能确保资金安全的银行;

  2、公司将依据商场状况及时盯梢现金办理产品投向,假如发现潜在危险要素,将安排点评,并针对点评作用及时采纳相应保全办法,操控出资危险。

  1、公司本次依据标准运作、防备危险、慎重出资、保值增值的准则,运用搁置自有资金购买银行或合法金融组织发行的现金办理产品,在不影响公司正常运营及确保资金安全的状况施行的,不会对公司正常出产运营构成影响。

  2、公司对搁置自有资金进行现金办理,能取得必定的出资收益,有利于进一步进步公司整体成绩水平,为公司和股东获取较好的出资报答。

  公司于2022年3月29日举行的第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十八次会议,审议经过了《关于运用搁置自有资金进行现金办理的计划》,赞同公司对搁置自有资金进行现金办理,运用额度不超越人民币950,000万元(包含本数)的暂时搁置自有资金向协作银行购买安全性高、流动性好、有保本约好的现金办理产品,运用期限自公司董事会审议经过之日起12个月之内有用。在前述额度及运用期限范围内,资金能够循环翻滚运用。

  证券代码:688187(A股) 证券简称:年代电气(A股) 公告编号:2022-013

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  株洲中车年代电气股份有限公司(以下简称“年代电气”、“本公司”或“公司”)依据我国证券监督办理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15号)及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》(上证发〔2022〕14号)的规矩,编制了2021年度关于公司初次揭露发行A股股票征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说。现将2021年度征集资金寄存与实践运用状况专项阐明如下:

  经我国证券监督办理委员会《关于赞同株洲中车年代电气股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》(证监答应[2021]2112号)核准,公司初次揭露发行人民币一般股(A股)240,760,275股,发行价格为人民币31.38元/股,征集资金总额为人民币755,505.74万元,扣除不含增值税发行费用人民币11,184.54万元后,征集资金净额为人民币744,321.20万元。2021年9月1日,公司征集资金账户到账金额人民币746,240.11万元。上述资金到位状况现已德勤华永会计师事务所(特别一般合伙)审验,并出具德师报(验)字(21)第00467号《验资陈说》予以承认。

  到2021年12月31日止,公司累计运用征集资金人民币188,898.62万元,均为2021年度运用,没有运用的征集资金余额计人民币559,943.65万元(其间包含征集资金现金办理收益及利息收入扣除银行手续费等人民币2,602.17万元)。详细状况如下:

  为了标准征集资金的办理和运用,保护出资者权益,公司已依照我国证券监督办理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求(2022年修订)》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等法令、法规、标准性文件的要求,结合公司实践状况,拟定了《A股征集资金办理准则》,对公司征集资金的寄存、运用及监管等方面进行了清晰规矩。

  为标准公司征集资金办理和运用,保护出资者权益,公司设立了征集资金专项账户。上述征集资金到账后,已悉数寄存于征集资金专项账户内,公司已与保荐组织及存储征集资金的商业银行签定了征集资金专户存储三方/四方监管协议,清晰了各方的权力和责任。上述三方/四方监管协议与上海证券买卖所《征集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在严重差异。

  2021年9月27日,公司举行第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十三次会议,审议经过《关于运用部分暂时搁置征集资金进行现金办理的计划》,赞同在不影响征集资金出资项目建造进展、不影响公司正常运营及确保资金安全的状况下,公司拟运用不超越470,000万元(包含本数)的暂时搁置征集资金进行现金办理。运用期限自公司董事会审议经过之日起12个月内有用。到2021年12月31日,公司运用搁置征集资金购买现金办理产品余额为人民币405,800.00万元。详细未到期现金办理产品如下:

  到2021年12月31日止,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项意图状况。

  2021年9月27日,公司举行第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十三次会审议经过了《关于运用征集资金向募投项目施行主体供给告贷施行募投项目并签定征集资金专户存储四方监管协议的计划》,公司运用征集资金向此次部分募投项目施行主体暨公司控股子公司中车年代软件供给不超越41,000万元的征集资金告贷、宁波中车年代供给不超越14,796万元的征集资金告贷、中车国家变流中心供给不超越11,760万元的征集资金告贷、上海中车SMD供给不超越10,000万元的征集资金告贷、宝鸡中车年代供给不超越80,000万元的征集资金告贷以施行募投项目,告贷期限至募投项目施行结束,上述告贷主体除宝鸡中车年代外均免息,宝鸡中车年代参照全国银行间同业拆借中心发布的告贷商场报价利率(LPR)向公司付出利息,若在告贷期内,宝鸡中车年代成为公司全资子公司,则自完结工商改动挂号之日起,不予计息,转为免息。

  2021年12月23日,公司举行第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十六次会议,审议经过了《关于征集资金投入方法改动暨向子公司增资的计划》,赞同公司征集资金投入方法改动暨向子公司宝鸡年代增资事宜。公司将前期供给给宝鸡中车年代用于“新式轨迹工程机械制作途径建造项目”的征集资金50,000万元中的30,000万元投入方法由供给告贷改动为增资,该笔征集资金由宝鸡中车年代划拨回公司的征集资金专户,再由公司以现金增资的方法向宝鸡中车年代进行投入,宝鸡中车年代已向公司清偿上述征集资金告贷期间发生的相关利息。

  公司已依照《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求(2022年修订)》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等相关法令法规的规矩和要求运用征集资金,并及时、实在、精确、完好地实行了相关信息宣布责任,不存在违规运用征集资金的状况。

  六、会计师事务所对公司年度征集资金寄存与运用状况出具的专项陈说的结论性定见

  经审阅,德勤华永会计师事务所(特别一般合伙)以为:年代电气的征集资金寄存与实践运用状况陈说现已依照我国证券监督办理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求(2022年修订)》及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》的规矩编制,在一切严重方面线日止征集资金的寄存与实践运用状况。

  七、保荐组织对公司年度征集资金寄存与运用状况出具的专项核对陈说的结论性定见

  经核对,保荐组织以为:公司2021年度征集资金的寄存与运用契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求(2022年修订)》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等法令、法规、标准性文件以及公司《A股征集资金办理准则》的要求;公司对征集资金进行了专户存储和运用,并及时实行了相关信息宣布责任,征集资金详细运用状况与公司已宣布状况共同,不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的景象,不存在违规运用征集资金的景象。

  证券代码:688187(A股) 证券简称:年代电气(A股) 公告编号:2022-014

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  株洲中车年代电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第十八次会议于2022年3月29日以现场结合通讯会议的方法举行。会议告诉和会议资料已于2022年3月15日以电子邮件方法宣布。现在监事会共有4名监事,实到监事4名,会议由监事会主席李略先生掌管。会议的招集举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩,合法有用。

  监事会以为:株洲中车年代电气股份有限公司2021年年度陈说的编制和审阅程序契合法令、法规及监管组织的规矩;陈说的内容实在、精确、完好、实在地反映了公司的实践状况;不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失;年报编制过程中,未发现公司参加年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。

  《株洲中车年代电气股份有限公司2021年年度陈说》及《株洲中车年代电气股份有限公司2021年年度陈说摘要》的详细内容详见同日刊登于上海证券买卖所网站()的相关公告。

  监事会以为:公司财政报表现已依照中华人民共和国财政部公布的企业会计准则的规矩编制,在一切严重方面公允反映了公司到2021年12月31日的兼并财政状况和公司财政状况,以及2021年度的兼并运营作用和公司运营作用以及兼并现金流量和公司现金流量。

  监事会赞同《株洲中车年代电气股份有限公司2021年度财政决算陈说》及《株洲中车年代电气股份有限公司2021年度审计陈说》,并赞同将该等陈说提交2021年年度股东大会审议。

  陈说期内,监事会严厉依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规矩》和有关法令、法规的要求,从实在保护公司利益和整体股东权益动身,认实在行监督责任。

  监事会赞同公司2021年年度赢利分配计划为:公司拟以施行权益分配股权挂号日(详细日期将在权益分配施行公告中清晰)挂号的总股本为基数,向整体股东派发现金盈利。公司拟向整体股东每股派发现金盈利人民币0.45元(含税)。到2021年12月31日,公司总股本1,416,236,912股,以此核算算计拟派发现金盈利算计人民币637,306,610.40元(含税),占公司2021年度兼并报表归属上市公司股东净赢利的约31.59%。2021年度公司现金分红(包含2021年半年度已分配的现金盈利)占公司兼并报表归属于母公司股东净赢利的份额为 63.17%。2021年度公司不送红股、不以本钱公积金转增股本。

  监事会以为:公司2021年年度赢利分配计划充分考虑了公司运营状况、现金流状况、资金需求及未来展开等各种要素,一起统筹整体股东利益,不存在危害公司股东尤其是中小股东利益的景象。

  监事会以为在不影响公司主营事务正常展开,确保运营资金需求和危险可控的前提下公司运用最高不超越人民币950,000万元(包含本数)的暂时搁置自有资金进行现金办理,能够进步公司搁置自有资金的运用功率和作用,进一步进步公司整体收益,契合整体股东的利益。

  7、审议经过《关于本公司2021年度征集资金寄存及实践运用状况专项陈说的计划》

  监事会以为,公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况契合《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1号——标准运作》、公司《A股征集资金办理准则》等法令法规和准则文件的规矩,对征集资金进行了专户存储和专项运用,并及时实行了相关信息宣布责任,征集资金详细运用状况与公司已宣布状况共同,不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况,不存在违规运用征集资金的景象。

  8、审议经过《关于本公司2021年度非运营性资金占用及其他相关资金来往状况的计划》

  表决作用:3票赞同、0票放弃、0票对立、1票逃避。李略监事就本计划逃避表决。

  9、审议经过《关于本公司2021年度内部操控点评陈说及内部操控审计陈说的计划》

  表决作用:3票赞同、0票放弃、0票对立、1票逃避。李略监事就本计划逃避表决。

  12、审议经过《关于本公司与我国中车集团有限公司签定〈2023年-2025年产品和服务互供结构协议〉并估计2023-2025年日常相关买卖金额的计划》

  表决作用:3票赞同、0票放弃、0票对立、1票逃避。李略监事就本计划逃避表决。

  13、审议经过《关于估计本公司与我国中车股份有限公司2022-2024年房子及配套设备设备租借日常相关买卖金额的计划》

  表决作用:3票赞同、0票放弃、0票对立、1票逃避。李略监事就本计划逃避表决。

  证券代码:688187(A股) 证券简称:年代电气(A股) 公告编号:2022-015

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  ●日常相关买卖对上市公司的影响:本次相关买卖是依据株洲中车年代电气股份有限公司(以下简称“公司”,及其隶属公司,总称“本集团”)与我国中车集团有限公司(以下简称“中车集团”,及其直接或直接持有之隶属公司及/或其各自的联系人及/或部属企业,总称“中车集团该等公司”)和我国中车股份有限公司(以下简称“我国中车”,及其直接或直接持有之隶属公司及/或其各自的联系人及/或部属企业,总称“我国中车集团”)长时间构成的事务联系,定价公允,不存在危害公司及中小股东利益的行为,不会对相关人构成较大的依靠。

  2021年3月29日,株洲中车年代电气股份有限公司举行第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十八次会议,审议经过《关于本公司与我国中车集团有限公司签定〈2023年-2025年产品和配套服务互供结构协议〉并估计2023-2025年日常相关买卖金额的计划》、《关于估计本公司与我国中车股份有限公司2022-2024年房子及配套设备设备租借日常相关买卖金额的计划》,在审议上述计划时,4名相关董事逃避表决,6名非相关董事共同赞同上述计划;1名相关监事逃避表决,3名非相关监事共同赞同上述计划。

  公司独立非实行董事对该计划宣布清晰赞同的事前认可定见,以为:该相关买卖是依据公司与中车集团和我国中车长时间构成的事务联系,为坚持出产运营的接连性所需,相关买卖的上限合理,买卖价格公允,不存在危害公司及非相关股东、特别是中小股东利益的景象,且该买卖遵从了相等、自愿、等价、有偿的准则,实行了必要程序,契合国家有关法令、法规的要求及我国证券监督办理委员会和上海证券买卖所的有关规矩,不会对公司的独立性构成晦气影响,契合公司及整体股东的利益,综上,赞同将上述计划提交公司董事会审议。

  公司审计委员会委员宣布清晰赞同的书面审阅定见,以为:该相关买卖是依据公司与中车集团和我国中车长时间构成的事务联系,为坚持出产运营的接连性所需,相关买卖的上限合理,买卖价格公允,不存在危害公司及非相关股东、特别是中小股东利益的景象,且该买卖遵从了相等、自愿、等价、有偿的准则,实行了必要程序,契合国家有关法令、法规的要求及我国证券监督办理委员会和上海证券买卖所的有关规矩,不会对公司的独立性构成晦气影响,契合公司及整体股东的利益。综上,赞同将上述计划提交公司董事会审议。

  公司独立非实行董事对上述计划宣布了清晰赞同的独立定见,以为:该计划的审议、表决程序契合法令法规及标准性文件以及《公司章程》的规矩,相关董事在表决时进行了逃避,表决作用合法、有用;该等买卖是依据公司与中车集团和我国中车长时间构成的事务联系,为坚持出产运营的接连性所需,相关买卖的上限合理,买卖价格公允,不存在危害公司及非相关股东、特别是中小股东利益的景象,协议内容契合有关法令法规及标准性文件的规矩。独立非实行董事进一步以为公司与中车集团的《2023年-2025年产品和配套服务互供结构协议》及其项下拟进行之买卖是于公司的一般及日常事务过程中缔结,按一般商业条款或(如可供比较的买卖不足以判别是否按一般商业条款)按不逊于独立第三方可取得或供给(按适用者)的条款进行,且其条款及买卖上限属公平合理,并契合公司及其股东的整体利益。综上,赞同将该计划提交公司2021年年度股东大会审议。

  本次相关买卖估计触及金额已达到人民币3,000万元以上,且占上市公司最近一期经审计总财物或市值1%以上,需提交公司股东大会审议,相关股东应在股东大会上对相关计划逃避表决。

  运营范围:授权范围内的国有财物和国有股权运营办理、本钱运营、出资及出资办理、财物办理及财物受托办理;交通和城市根底设备、新动力、节能环保配备的研制、出售、租借、技能服务;铁路机车车辆、城市轨迹交通车辆、铁路起重机械、各类机电设备及部件、电子设备、环保设备及产品的规划、制作、修补;货品进出口、技能进出口、署理进出口。(商场主体依法自主挑选运营项目,展开运营活动;依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动;不得从事国家和本市工业方针制止和约束类项意图运营活动。)

  2020年度经审计首要财政数据:运营收入23,996,982万元,总财物43,672,971万元,净财物17,334,635万元,净赢利1,296,578万元。

  运营范围:铁路机车车辆(含动车组)、城市轨迹交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电器及环保设备产品的研制、规划、制作、修补、出售、租借与技能服务;信息咨询;实业出资与办理;财物办理;进出口事务。

  2020年度经审计首要财政数据:运营收入22,765,604万元,总财物39,238,037万元,净财物16,914,156万元,净赢利1,382,306万元。

  1、中车集团为公司直接控股股东。依据《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》的有关规矩,中车集团为公司相关人。

  2、我国中车为公司直接控股股东。依据公司《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》的有关规矩,我国中车为公司相关人。

  1、中车集团前期与公司的相关买卖实行状况杰出,现在中车集团运营和财政状况正常,具有履约才能。

  2、我国中车前期与公司的相关买卖实行状况杰出,现在我国中车运营和财政状况正常,具有履约才能。

  1、买卖内容:两边相互供给若干产品、零配件、技能服务、售后服务、办理服务及其他相关的服务和相关的研制、出产和实验设备。

  2、定价准则:各项产品和服务的定价,按以下总准则和次序承认:凡政府有定价的,按政府定价或政府指导价;没有政府定价的,按招招标价;没有政府定价、政府指导价和招招标价的,按商场价;没有以上价格或无法在实践买卖中适用以上定价准则的,按协议价。

  3、协议收效及有用期:协议为附条件协议。协议须在:1、公司依据上市地上市规矩取得独立股东赞同(如适用)及董事会(包含独立董事)赞同协议;2、协议项下的买卖不超出年度买卖额;以及3、恪守上市地上市规矩有关的任何其它规矩后始收效。协议从两边法定代表人或托付署理人签署并加盖公章起收效,协议规矩的产品及/或服务互供的有用期自2023年1月1日至2025年12 月31 日(含该等日期)止。

  1、买卖内容:两边合法具有的房子及/或配套设备设备,详细租借标的由两边依据实践需求缔结单个租借合同约好。

  2、定价准则:经两边洽谈并参阅租借房子及/或配套设备设备(如适用)地点当地商场价格承认的金额。

  3、协议签署状况:两边于2018年8月17日签定《2018年-2027年房子及配套设备设备租借结构协议》,协议的有用期为期十年,自2018年1月1 日起至2027年12月31日止。该协议已于2018年8月17日经过公司第五届董事会第六次会议审议经过并在公司及香港联合买卖一切限公司网站发布相关公告。

  公司与相关人之间发生的日常相关买卖是依据公司与中车集团和我国中车长时间构成的事务联系,为坚持出产运营的接连性所需,相关买卖的上限合理,买卖价格公允,不存在危害公司及非相关股东、特别是中小股东利益的景象。公司与相关人在事务、人员、财物、组织、财政等方面坚持独立,在日常买卖过程中,独立抉择计划,不受相关人操控,对公司当期以及未来财政状况、运营作用无晦气影响,公司不会对相关人构成较大的依靠,日常相关买卖不会对公司的继续运营才能发生不良影响。

  经核对,保荐组织以为:公司本次日常相关买卖估计事项现已公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十八次会议审议经过,审议、表决程序契合法令法规及标准性文件以及公司章程的规矩,相关董事和监事在表决时进行了逃避,表决作用合法、有用;独立非实行董事进行了事前认可并宣布了清晰赞同的独立定见;本次相关买卖需求提交股东大会审议。公司上述日常相关买卖定价公允,系为坚持出产运营的接连性所需,不存在危害公司及整体股东、特别是中小股东利益的景象,不会对公司的出产运营和财政状况发生严重晦气影响。公司与上述相关方具有长时间安稳的协作联系,相关买卖在可预见的期间内具有继续性,公司具有独立的收购、出产、出售系统,不会对相关方构成较大依靠。综上,保荐组织对公司本次日常相关买卖估计的事项无异议。

  (一)株洲中车年代电气股份有限公司独立非实行董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的事前认可定见;

  (二)株洲中车年代电气股份有限公司独立非实行董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立定见;

  (三)株洲中车年代电气股份有限公司审计委员会关于第六届董事会第二十次会议相关事项的书面审阅定见;

  (四)我国国际金融股份有限公司关于株洲中车年代电气股份有限公司日常相关买卖估计的核对定见。

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